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Financial Highlights 재무상태표

Corporate Governance 이사회

이사회

당사의 이사회는 상근이사 3인 및 사외이사 2인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.

  • 광고마케팅 및 경영 전문가
  • (現) 제일기획 대표이사, 한국광고산업협회 회장
  • 제일기획 비즈니스2부문장 겸 솔루션1부문장 부사장 (2012.12)
  • 임기만료일 : 2022.03.20
  • 경영관리 전문가
  • (現) 제일기획 경영지원실장 부사장
  • 삼성전자 경영지원팀장(구주) 상무 (2010.1)
  • 임기만료일 : 2021.03.20
  • 광고 및 글로벌 경영 전문가
  • (現) 제일기획 비즈니스 1부문장 전무
  • 제일기획 디지털 부문장 상무 (2017.4)
  • 임기만료일 : 2021.03.20
  • 법률 전문가
  • (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수, 개인정보보호법학회 회장
  • 국무총리소속 중앙행정심판위원회 위원 (2015.12)
  • 임기만료일 : 2022.03.20
  • 세무, 회계 및 글로벌 경영 전문가
  • (現)한양대 법학전문대학원 교수 및 법학연구소장
  • 한국세법학회 부회장
  • 미국 공인회계사, 미국 변호사
  • 임기만료일 : 2021.03.20

이사회 활동 내역

회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2019.01.31 제46기 재무제표 승인의 건 가결
내부회계관리 규정 개정 승인의 건 가결
2차 2019.02.13 제46기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
3차 2019.03.21 이사 업무 위촉의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
이사 보수 배분의 건 가결
내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
보상위원회 위원 선임의 건 가결
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2018.01.30 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2차 2018.02.20 제45기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
3차 2018.03.21 이사 업무 위촉의 건 가결
이사 보수 배분의 건 가결
내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
보상위원회 위원 선임의 건 가결
4차 2018.04.26 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
5차 2018.07.27 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
6차 2018.10.25 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
준법지원인 선임의 건 가결
7차 2018.11.23 자기거래 한도 승인의 건 가결
특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2017.01.26 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2차 2017.02.28 제44기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
3차 2017.03.24 이사회 규정 개정 승인의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
이사 보수 배분의 건 가결
4차 2017.04.27 제45기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 상품, 용역거래 승인의 건 가결
특수관계인에 대한 출자 승인의 건 가결
5차 2017.07.28 제45 기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
6차 2018.10.30 제45기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
자기거래 한도 승인의 건 가결
특수관계인과의 상품 , 용역거래 승인의 건 가결
특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
삼성생명 공익재단 기부금 지원 승인의 건 가결
7차 2018.12.20 이사회 의장 선임의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
삼성라이온즈 이사 겸임 승인의 건 (임대기 前사내이사 (2018.3.21 중도사임)의 삼성라이온즈 대표이사 겸임 승인) 가결
17년 배당 정책 사전 승인의 건 가결

Corporate Governance 위원회

위원회 구성

  • 구성
    2인 이상의 상임이사
  • 소속이사명
    유정근, 박찬형, 김종현
  • 설치목적
    의사결정의 신속성, 효율성 제고
  • 권한사항
    이사회에서 위임받은 사항에 한함
  • 구성
    2인 이상의 사외이사와
    1인 이상의 사내이사
  • 소속이사명
    김민호, 오윤, 박찬형
  • 설치목적
    투명한 경영진 보상 체계 구축
  • 권한사항
    주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도 부의 및 이사회에서 위임한 기타 사항
  • 구성
    2인 이상의 사외이사와
    1인 이상의 사내이사
  • 소속이사명
    김민호, 오윤, 박찬형
  • 설치목적
    공정거래 자율준수 체제 구축을
    통해 회사 경영의 투명성 제고
  • 권한사항
    내부거래 보고 청취권, 내부거래 직권조사 명령권 및 내부거래 시정조치 건의권

활동 내역

경영위원회 활동 내역

년도 개최일자 의안내용 가결여부
2018 03.22 삼성중공업 유상증자 참여 승인의 건정관 일부 변경의 건 가결
Iris UK 사무실 신규 계약 관련 본사 지급보증의 건 가결
04.05 Centrade社 지분 인수 승인의 건 가결
05.21 Experience Commerce社 지분 인수 승인의 건 가결
07.05 아이리스 지분인수 잔금 지급 승인의 건 가결
10.04 아르헨티나법인 설립의 건 가결
10.25 미국법인 차입금 지급보증 연장 승인의 건 가결
11.15 89degrees社 지분 인수 승인 및 아이리스 대여금 지급의 건 가결
11.29 Bravo 홍콩법인과 제일기획 홍콩법인間 합병 추진의 건 가결
년도 개최일자 의안내용 가결여부
2017 02.02 PSL 지분인수 승인 및 아이리스 대여금 지급의 건 가결
04.06 영국법인 지급보증 연장의 건 가결
04.25 평가 및 보상(PI, PS) 제도 운영의 건 가결
05.31 아이리스 대여금 지급의 건 가결
07.13 회사채 발행의 건 가결
08.29 아이리스 추가 지분인수 및 인수잔금 납부 승인의 건 가결
09.28 영국법인 자금 대여의 건 가결
11.01 미주법인 차입금 지급보증 승인의 건 가결
11.09 Atom42 社 지분인수 승인 및 아이리스 대여금 지금의 건 가결
11.16 페루 법인 설립 건 가결
11.23 삼성 갤럭시 프로 게임단 영업 양도의 건 가결

보상위원회 활동 내역

년도 개최일자 의안내용 가결여부
2019 02.13 2019년 등기이사 보수한도 사전 심의의 건 가결 가결
년도 개최일자 의안내용 가결여부
2018 02.20 2018년 등기이사 보수한도 사전 심의의 건 가결
년도 개최일자 의안내용 가결여부
2017 02.28 보상위원회 위원장 선임의 건 가결
2017년 등기이사 보수한도 승인의 건 가결
06.30 17년 상반기 회사/조직평가 결과 및 목표인센티브 지급의 건 가결

내부거래위원회 활동 내역

년도 개최일자 의안내용 가결여부
2019 02.13 2019년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결
년도 개최일자 의안내용 가결여부
2018 02.20 2018년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결
04.26 내부거래위원회 위원장 선임의 건 가결
2018년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결
07.27 2018년 4분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결
특수관계인과의 보험거래 사전 심의의 건 가결
10.25 2019년 1분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결
11.23 자기거래 한도 사전 심의의 건 가결
특수관계인과의 보험거래 사전 심의의 건 가결
년도 개최일자 의안내용 가결여부
2017 02.28 17년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결
04.27 17년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결
특수관계인에 대한 출자 사전 심의의 건 가결
07.28 17년 4분기 특수관계인과의 상품 및 용역거래 사전 심의의 건 가결
10.30 자기거래 한도 승인의 건 가결
18년 1분기 특수관계인과의 상품 및 용역거래 사전 심의의 건 가결

Corporate Governance 감사제도

감사제도

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(유희찬)이 감사업무를 수행하고 있습니다.
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한 정관 규정에 따라 필요한 경우 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 감사는 내부회계관리자로부터 제도의 운영실태를 보고받고 이를 평가하여 연말 결산기 이사회에 평가보고서를 제출하고 필요시 직접 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 직접 조사할 수 있습니다.

  • 1961. 1. 26 生
  • 서울대학교 경영학 학사 (1984)
  • 서울대학교 경영학 석사 (1986)
  • PwC 컨설팅 부대표 (2015)
  • (現) 제일기획 감사
  • ※ 한국 공인회계사 및 미국 공인회계사

활동 내역

  • 2017 사업년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고(2018년 1월 30일 ~ 2월 20일)
  • 감사의 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고 후 필요시 징계위원회 구성 등을 통하여 조치를 취하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

<감사의 이사회 참석 내역>

회차 개최일자 의안내용 참석여부
1차 2019.01.31 제46기 재무제표 승인의 건 참석
내부회계관리 규정 개정 승인의 건 참석
2차 2019.02.13 제46기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 참석
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 참석
3차 2019.03.21 이사 업무 위촉의 건 참석
이사회 의장 선임의 건 참석
대표이사 선임의 건 참석
이사 보수 배분의 건 참석
내부거래위원회 위원 선임의 건 참석
보상위원회 위원 선임의 건 참석
회차 개최일자 의안내용 참석여부
1차 2018.01.30 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 참석
2차 2018.02.20 제45기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 참석
특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 참석
3차 2018.03.21 이사 업무 위촉의 건 참석
이사 보수 배분의 건 참석
내부거래위원회 위원 선임의 건 참석
보상위원회 위원 선임의 건 참석
4차 2018.04.26 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 참석
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 참석
5차 2018.07.27 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 참석
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 참석
특수관계인과의 보험거래 승인의 건 참석
6차 2018.10.25 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 참석
특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 참석
준법지원인 선임의 건 참석
7차 2018.11.23 자기거래 한도 승인의 건 참석
특수관계인과의 보험거래 승인의 건 참석

외부감사인 선임

  • 당사는 관련 규정에 따라 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사 업무를 수행할 외부감사인을 감사인선임위원회의 승인을 받아 선임합니다. (단, 지정감사인 경우는 감사인선임위원회의 승인을 득하지 않을 수 있음)
    외부감사인 선임 사실은 감사계약이 종료될 때까지 홈페이지에 공고할 예정입니다.

외부감사인 선임 제안 공고

  • 당사는 관련 규정에 따라 제47기(2019.01.01~12.31) 및 연속되는 2개 사업연도의 외부감사인 선임을 진행하고자 합니다.
    선임 자격이 되는 회계법인에서는 2019.01.11까지 제안서를 제출해 주시기 바라며, 입찰 관련 자세한 사항은 담당자(02-3780-3219)에게 문의해 주시기 바랍니다. (입찰절차 마감, 차기 입찰은 추후 공지 예정)

Corporate Governance 주주총회

제46기 정기 주주총회

  • 장소
    서울시 용산구 이태원로 222 ㈜제일기획 11층 i-세미나 홀
  • 시간
    2019년 3월 21일 (목) 오전 9시
의안 부의안건 안건
제1호 의안 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 원안대로 승인
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
  • 제46기 정기 주주총회 소집 결의
  • 제46기 정기 주주총회 소집 공고
  • 제46기 정기 주주총회 참고서류

지난 주주총회

의안 부의안건 안건
제1호 의안 제45기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 원안대로 승인
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인
제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 원안대로 승인
제4호 의안 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 원안대로 승인
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
의안 부의안건 안건
제1호 의안 제44기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
의안 부의안건 안건
제1호 의안 제43기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 원안대로 승인
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
의안 부의안건 안건
제1호 의안 제42기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 원안대로 승인
제3호 의안 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 원안대로 승인
제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
의안 부의안건 안건
제1호 의안 제41기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 원안대로 승인
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
의안 부의안건 안건
제1호 의안 제40기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 원안대로 승인
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인

소수주주의 권리

당사는 소수주주의 의견을 수렴하기 위해 항상 귀를 기울이고 있으며, 따라서 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.

  • 상법 제542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 1.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 임시 주주총회 소집을 청구할 수 있습니다.
  • 주주요건
    주주제안 6개월 전부터 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주
  • 행사시한
    주주총회일 6주 전
  • 행사방식
    서면 또는 전자문서로 주주제안 제출 (실질주주증명서 등 증빙서류 첨부)
    주주명, 보유 주식수, 주주제안 내용, 주총 소집통지 포함 청구 여부, 주주님 연락처 등의 내용 기재
  • 제안검토
    이사회는 주주제안을 위한 형식요건과 실질요건을 모두 충족하는 경우, 해당 주주제안을 주주총회 목적사항으로 정하며 해당 내용에 대해 주총소집통지에 기재하고 주주총회 의사진행 중 주주제안으로 상정된 안건에 대해 설명할 기회 제공
  • 거부사유
    주주제안 내용이 법령과 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우

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