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제일기획에는 크리에이티브가 있습니다. 소비자와 시장을 움직이고 클라이언트를 성공으로 이끄는 크리에이티브. 제일기획의 크리에이티브가 세상의 변화를 이끌어 갑니다. Great ideas are everything. They can change lives, affect markets, and bring success to clients. Creative ideas are truly transformative.
제일기획 홍보영상
We Create Connected Experiences that Matter We Create Connected Experiences that Matter
CI
지난 49년간 쌓아온 남다른 노하우와 차별화된 솔루션은 오늘날 제일기획의 명성을 이룬 바탕입니다. 새롭게 개정한 CI는 ‘제일기획’ 이라는 이름 하나에 당당한 자신감을 담아 ‘CHEIL’이라는 단어를 제외한 모든 요소를 최소화하여 간결한 디자인으로 완성하였습니다. The unique know-how and distinctive solutions accumulated over the last 49 years are the basis of Cheil Worldwide's reputation today. The newly revised CI has minimized all elements but the world ‘CHEIL’ which represents strong confidence in its name.
IR
Stock Information ▪ 상장현황
상장현황
| 발행주식주 | 보통주 | 115,041,225 |
|---|---|---|
| 우선주 | - | |
| 계 | 115,041,225 | |
| 자본금(원) | 23,008,245,000 | |
| 상장일 | 1998년 3월 3일 | |
| 종목코드 | 030000 | |
자기주식 보유현황
※ 자기주식 보유현황(2023년말) : 13,762,500주(전체 발행주식수의 11.96%)
Stock Information ▪ 주주환원
배당 내역 (최근 5사업년도)
(단위 : 억원)
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1,381 | 1,574 | 1,655 | 1,937 | 1,873 | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 820 | 840 | 990 | 1,150 | 1,110 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 배당총액 | 보통주 | 830 | 851 | 1,003 | 1,165 | 1,124 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 830 | 851 | 1,003 | 1,165 | 1,124 | |
| 배당성향 | 60.2% | 54.1% | 60.6% | 60.1% | 60.0% | |
| 배당수익률 | 보통주 | 3.3% | 4.0% | 4.2% | 4.8% | 5.5% |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
* 당기순이익 : 지배기업소유지분순이익
* 배당성향 : 연결기준
* 배당수익률 : 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율
Events & Filings
Upcoming Events
| 날짜 | 장소 | 이벤트 |
|---|
Past Events
| 날짜 | 장소 | 이벤트 |
|---|
Filings
감사보고서
Financial Highlights ▪ 손익계산서
Financial Highlights ▪ 재무상태표
Corporate Governance ▪ 이사회
이사회
당사의 이사회는 상근이사 3인 및 사외이사 2인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.
- 광고마케팅 및 글로벌 경영 전문가
- (現) 제일기획 대표이사
- 제일기획 1부문장 (글로벌사업 총괄) 부사장 (2017.01)
- 임기시작일 : 2024.03.21
- 임기만료일 : 2027.03.20
- 경영관리 전문가
- (現) 제일기획 경영지원실장
- 삼성물산 경영기획실 부사장 (2022.12)
- 임기시작일 : 2023.03.16
- 임기만료일 : 2026.03.15
- 광고마케팅 및 디지털 부문 전문가
- (現) 제일기획 비즈니스 1부문 부문장
- 제일기획 디지털 부문장 (2018.12)
- 임기시작일 : 2024.03.21
- 임기만료일 : 2027.03.20
- 행정 전문가
- (現) 호남대학교 석좌교수
- 기획예산처 장관(2006~2008)
- ※ 1975.05 행정고시 합격(17회)
- 임기시작일 : 2022.03.17
- 임기만료일 : 2025.03.26
- 법률 전문가
- (現) 서울대학교 법학전문대학원 교수
- (現) 현대자동차 사외이사
- (前) 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원
- (前) 서울지방법원 판사
- 임기시작일 : 2024.03.21
- 임기만료일 : 2027.03.20
이사회 활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2023.01.31 | 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2차 | 2023.02.15 | 제50기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 2023.2분기 특수관계인과의 상품∙용역거래 승인 건(물산) | 가결 | ||
| 3차 | 2023.03.16 | 이사 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023년 안전보건계획 승인의 건 | 가결 | ||
| CSO 권한과 책임에 관한 규정 승인의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2023.04.27 | 제51기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품∙용역거래 승인 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2023.07.27 | 제51기 상반기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 | 2023.10.27 | 제51기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 선임사외이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 7차 | 2023.11.27 | 사회복지공동모금회 기부금 지원 승인의 건 | 가결 |
| 대한배구협회 기부금 지원 승인의 건 | 가결 | ||
| 8차 | 2023.12.21 | 주요주주와의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2022.01.27 | 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2차 | 2022.02.16 | 제49기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3차 | 2022.03.17 | 이사 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2022.04.28 | 제50기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 가결 | ||
| '22년 안전보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2022.07.28 | 제50기 상반기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 | 2022.10.26 | 제50기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 상공회의소 특별회비 납부 승인의 건 | 가결 | ||
| 7차 | 2022.12.08 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 22년 자기거래 한도 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 23년 자기거래 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2021.01.28 | 제 48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2차 | 2021.02.17 | 제 48기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3차 | 2021.03.18 | 이사 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2021.04.29 | 제 49기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 21년 안전보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2021.07.26 | 제49기 상반기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 가결 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 | 2021.10.28 | 제49기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 7차 | 2021.12.9 | 자기거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 및 산하위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2020.01.28 | 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 보상위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 2차 | 2020.02.26 | 제47기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3차 | 2020.03.19 | 이사 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2020.04.28 | 제48기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2020.07.30 | 제48기 상반기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 | 2020.10.20 | 제48기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 7차 | 2020.12.10 | 자기거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2019.01.31 | 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 내부회계관리 규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| 2차 | 2019.02.13 | 제46기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3차 | 2019.03.21 | 이사 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 배분의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2019.04.24 | 제47기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2019.07.22 | 제47기 상반기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 | 2019.10.23 | 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 7차 | 2019.11.19 | 자기거래 한도 승인의 건ß | 가결 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2018.01.30 | 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2차 | 2018.02.20 | 제45기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3차 | 2018.03.21 | 이사 업무 위촉의 건 | 가결 |
| 이사 보수 배분의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2018.04.26 | 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2018.07.27 | 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 | 2018.10.25 | 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 7차 | 2018.11.23 | 자기거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2017.01.26 | 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2차 | 2017.02.28 | 제44기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3차 | 2017.03.24 | 이사회 규정 개정 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 배분의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2017.04.27 | 제45기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품, 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2017.07.28 | 제45 기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 | 2018.10.30 | 제45기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 자기거래 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 상품 , 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 삼성생명 공익재단 기부금 지원 승인의 건 | 가결 | ||
| 7차 | 2018.12.20 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 삼성라이온즈 이사 겸임 승인의 건 (임대기 前사내이사 (2018.3.21 중도사임)의 삼성라이온즈 대표이사 겸임 승인) | 가결 | ||
| 17년 배당 정책 사전 승인의 건 | 가결 |
Corporate Governance ▪ 위원회
위원회 구성
-
- 구성
- 2인 이상의 상임이사
-
- 소속이사명
- 김종현, 강우영, 김태해
-
- 설치목적
- 의사결정의 신속성, 효율성 제고
-
- 권한사항
- 이사회에서 위임받은 사항에 한함
-
- 구성
- 2인 이상의 사외이사와 1인 이상의 사내이사
-
- 소속이사명
- 장병완, 장승화, 강우영
-
- 설치목적
- 투명한 경영진 보상 체계 구축
-
- 권한사항
- 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도 부의 및 이사회에서 위임한 기타 사항
-
- 구성
- 2인 이상의 사외이사와 1인 이상의 사내이사
-
- 소속이사명
- 장병완, 장승화, 강우영
-
- 설치목적
- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 제고
-
- 권한사항
- 내부거래 보고 청취권, 내부거래 직권조사 명령권 및 내부거래 시정조치 건의권
- ※ 상법 제542조의 8 제4항에 의거하여, 당사는 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 따로 운영하지 않습니다.
활동 내역
경영위원회 활동 내역
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 01.12 | 경영위원회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 호주지점 법인 전환의 건 | 가결 | ||
| 01.30 | 임원 장기성과 인센티브 지급방법 변경의 건 | 가결 | |
| 07.27 | 6기('20~'22년) 임원 장기성과 인센티브 지급의 건 | 가결 | |
| 10.20 | 미국법인 차입금 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 01.27 | 5기('17~'19년) 임원 장기성과 인센티브 3차분 지급의 건 | 가결 |
| 05.02 | 이브이알스튜디오社 전환사채 투자 승인의 건 | 가결 | |
| 10.20 | 미국법인 차입금 지급보증 승인의 건 | 가결 | |
| 12.06 | 마그레브 법인 설립의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 01.21 | 5기('17~'19년) 임원 장기성과 인센티브 2차분 지급의 건 | 가결 |
| 05.27 | 이집트 법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |
| 07.22 | 미국 달라스 지점 임차계약 지급보증 승인의 건 | 가결 | |
| 하이브랩社 지분투자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021 | 10.21 | 삼성중공업 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 미국법인 차입금 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 05.21 | ColourData(Caishu) 지분인수 승인의 건 | 가결 |
| 08.18 | 뉴질랜드 법인 설립의 건 | 가결 | |
| 아이리스3차 인수금 잔금 지급 승인의 건 | 가결 | ||
| 08.27 | 5기('17~'19년) 임원 장기성과 인센티브 지급의 건 | 가결 | |
| 10.29 | 미국법인 차입금 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 04.18 | 제일차이나와 브라보상해간 합병 추진의 건 | 가결 |
| 06.13 | 아이리스 지분인수 및 인수금 지급 승인의 건 | 가결 | |
| 08.29 | 손자회사 등 주주 변경의 건 | 가결 | |
| 러시아 법인 증자 추진의 건 | 가결 | ||
| 09.26 | 미국 달라스 거점 설립의 건 | 가결 | |
| 10.24 | 미국법인 차입금 지급보증 승인의 건 | 가결 | |
| 11.21 | 이집트 법인 설립의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 03.22 | 삼성중공업 유상증자 참여 승인의 건정관 일부 변경의 건 | 가결 |
| Iris UK 사무실 신규 계약 관련 본사 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 04.05 | Centrade社 지분 인수 승인의 건 | 가결 | |
| 05.21 | Experience Commerce社 지분 인수 승인의 건 | 가결 | |
| 07.05 | 아이리스 지분인수 잔금 지급 승인의 건 | 가결 | |
| 10.04 | 아르헨티나법인 설립의 건 | 가결 | |
| 10.25 | 미국법인 차입금 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | |
| 11.15 | 89degrees社 지분 인수 승인 및 아이리스 대여금 지급의 건 | 가결 | |
| 11.29 | Bravo 홍콩법인과 제일기획 홍콩법인間 합병 추진의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 02.02 | PSL 지분인수 승인 및 아이리스 대여금 지급의 건 | 가결 |
| 04.06 | 영국법인 지급보증 연장의 건 | 가결 | |
| 04.25 | 평가 및 보상(PI, PS) 제도 운영의 건 | 가결 | |
| 05.31 | 아이리스 대여금 지급의 건 | 가결 | |
| 07.13 | 회사채 발행의 건 | 가결 | |
| 08.29 | 아이리스 추가 지분인수 및 인수잔금 납부 승인의 건 | 가결 | |
| 09.28 | 영국법인 자금 대여의 건 | 가결 | |
| 11.01 | 미주법인 차입금 지급보증 승인의 건 | 가결 | |
| 11.09 | Atom42 社 지분인수 승인 및 아이리스 대여금 지금의 건 | 가결 | |
| 11.16 | 페루 법인 설립 건 | 가결 | |
| 11.23 | 삼성 갤럭시 프로 게임단 영업 양도의 건 | 가결 |
보상위원회 활동 내역
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 02.15 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 등기이사 보상체계 중 지급 방법 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 등기이사 개별연봉 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 02.16 | 2022년 등기이사 개별연봉 승인의 건 | 가결 |
| 2022년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 02.17 | 2021년 등기이사 개별연봉 승인의 건 | 가결 |
| 2021년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 01.28 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 등기이사 보상체계 승인의 건 | 가결 | ||
| 02.26 | 2020년 등기이사 개별연봉 승인의 건 | 가결 | |
| 2020년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 02.13 | 2019년 등기이사 보수한도 사전 심의의 건 가결 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 02.20 | 2018년 등기이사 보수한도 사전 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 02.28 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2017년 등기이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 06.30 | 17년 상반기 회사/조직평가 결과 및 목표인센티브 지급의 건 | 가결 |
내부거래위원회 활동 내역
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 02.15 | 2023년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 04.27 | 2023년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 07.27 | 2023년 4분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 12.21 | 주요주주와의 거래한도 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 02.16 | 2022년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 04.28 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 2022년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | ||
| 07.28 | 2022년 4분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 10.26 | 2023년 1분기 특수관계인과의 상품·용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 12.08 | 2022년 자기거래 한도 변경 승인의 건 | 가결 | |
| 2023년 자기거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 02.17 | 2021년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 04.29 | 2021년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 07.26 | 2021년 4분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 2021 | 10.28 | 2022년 1분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 12.9 | 자기거래 한도 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과 보험거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 02.26 | 2020년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 04.28 | 2020년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 07.30 | 2020년 4분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 10.20 | 2021년 1분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 12.10 | 자기거래 한도 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과 보험거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 02.13 | 2019년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 04.24 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 2019년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | ||
| 07.22 | 2019년 4분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 10.23 | 2020년 1분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 11.19 | 자기거래 한도 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 02.20 | 2018년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 04.26 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 2018년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | ||
| 07.27 | 2018년 4분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 사전 심의의 건 | 가결 | ||
| 10.25 | 2019년 1분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 11.23 | 자기거래 한도 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 년도 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 02.28 | 17년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
| 04.27 | 17년 3분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 특수관계인에 대한 출자 사전 심의의 건 | 가결 | ||
| 07.28 | 17년 4분기 특수관계인과의 상품 및 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 | |
| 10.30 | 자기거래 한도 승인의 건 | 가결 | |
| 18년 1분기 특수관계인과의 상품 및 용역거래 사전 심의의 건 | 가결 |
Corporate Governance ▪ 감사제도
감사제도
당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(이홍섭)이 감사업무를 수행하고 있습니다.
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한 정관 규정에 따라 필요한 경우 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 감사는 내부회계관리자로부터 제도의 운영실태를 보고받고 이를 평가하여 연말 결산기 이사회에 평가보고서를 제출하고 필요시 직접 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 직접 조사할 수 있습니다.
- 동국대 회계학 박사 (2016)
- 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 전무 (2003)
- 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 부대표 (2007)
- 신한회계법인 공인회계사 (2018)
- (現) 제일기획 감사
- ※ 한국 공인회계사, 세무사
활동 내역
- 2023 사업년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고(2024년 1월 30일 ~ 2월 13일)
- 감사의 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고 후 필요시 징계위원회 구성 등을 통하여 조치를 취하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.
<감사의 이사회 참석 내역>
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2023.01.31 | 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석 |
| 2차 | 2023.02.15 | 제50기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석 |
| 2023년 2분기 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 3차 | 2023.03.16 | 이사 업무 위촉의 건 | 참석 |
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 참석 | ||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 2023년 안전보건계획 승인의 건 | 참석 | ||
| CSO 권한과 책임에 관한 규정 승인의 건 | 참석 | ||
| 4차 | 2023.04.27 | 제51기 1분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품∙용역거래 승인 건 | 참석 | ||
| 5차 | 2023.07.27 | 제51기 1분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품∙용역거래 승인 건 | 참석 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 참석 | ||
| 6차 | 2023.10.27 | 제51기 3분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 이사회 규정 개정의 건 | 참석 | ||
| 선임사외이사 선임의 건 | 참석 | ||
| 7차 | 2023.11.27 | 사회복지공동모금회 기부금 지원 승인의 건 | 참석 |
| 대한배구협회 기부금 지원 승인의 건 | 참석 | ||
| 8차 | 2023.12.21 | 주요주주와의 거래한도 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 참석 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2022.01.27 | 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석 |
| 2차 | 2022.02.16 | 제49기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 3차 | 2022.03.17 | 이사 업무 위촉의 건 | 참석 |
| 이사회 의장 선임의 건 | 참석 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 참석 | ||
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 참석 | ||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 4차 | 2022.04.28 | 제50기 1분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 참석 | ||
| '22년 안전보건계획 수립 승인의 건 | 참석 | ||
| 5차 | 2022.07.28 | 제50기 상반기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 6차 | 2022.10.26 | 제50기 3분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 상공회의소 특별회비 납부 승인의 건 | 참석 | ||
| 7차 | 2022.12.08 | 대표이사 선임의 건 | 참석 |
| 22년 자기거래 한도 변경 승인의 건 | 참석 | ||
| 23년 자기거래 한도 승인의 건 | 참석 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 참석 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2021.01.28 | 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석 |
| 2차 | 2021.02.17 | 제48기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석 |
| 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건 | 참석 | ||
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 3차 | 2021.03.18 | 이사 업무 위촉의 건 | 참석 |
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 참석 | ||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 4차 | 2021.04.29 | 제49기 1분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 21년 안전보건계획 수립 승인의 건 | 참석 | ||
| 5차 | 2021.07.26 | 제49기 상반기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 참석 | ||
| 6차 | 2021.10.28 | 제49기 3분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 참석 | ||
| 7차 | 2021.12.9 | 자기거래 한도 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 이사회 및 산하위원회 규정 개정의 건 | 참석 | ||
| 기부금 지원 승인의 건 | 참석 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2020.01.28 | 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석 |
| 보상위원회 규정 개정 승인의 건 | 참석 | ||
| 2차 | 2020.02.26 | 제47기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 3차 | 2020.03.19 | 이사 업무 위촉의 건 | 참석 |
| 이사 보수한도 집행 승인의 건 | 참석 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 4차 | 2020.04.28 | 제48기 1분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 5차 | 2020.07.30 | 제48기 상반기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 6차 | 2020.10.20 | 제48기 3분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 이사회 규정 개정의 건 | 참석 | ||
| 7차 | 2020.12.10 | 자기거래 한도 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 참석 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2019.01.31 | 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석 |
| 내부회계관리 규정 개정 승인의 건 | 참석 | ||
| 2차 | 2019.02.13 | 제46기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 3차 | 2019.03.21 | 이사 업무 위촉의 건 | 참석 |
| 이사회 의장 선임의 건 | 참석 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 참석 | ||
| 이사 보수 배분의 건 | 참석 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 4차 | 2019.04.24 | 제47기 1분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 5차 | 2019.07.22 | 제47기 상반기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 6차 | 2019.10.23 | 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2018.01.30 | 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석 |
| 2차 | 2018.02.20 | 제45기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 3차 | 2018.03.21 | 이사 업무 위촉의 건 | 참석 |
| 이사 보수 배분의 건 | 참석 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 참석 | ||
| 4차 | 2018.04.26 | 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 5차 | 2018.07.27 | 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 6차 | 2018.10.25 | 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 참석 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 참석 | ||
| 7차 | 2018.11.23 | 자기거래 한도 승인의 건 | 참석 |
| 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 | 참석 |
외부감사인 선임
Corporate Governance ▪ 주주총회
제51기 정기 주주총회
-
- 일시
- 2024년 3월 21일(목) 오전 9시
-
- 장소
- 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 |
제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,110원 |
원안대로 승인 |
95.10% |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 제2-1호 : 사외이사 장승화 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김종현 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 김태해 선임의 건 |
원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 |
98.99% 95.92% 94.16% |
| 제3호 의안 |
감사 선임의 건 (이홍섭 상근감사 1명) |
원안대로 승인 |
99.77% |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
76.17% |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
76.18% |
|
1) 참석수식수 : 75,827,741 (주주총회 현장에 출석한 주식의 총수 기준) 2) 찬성률 : 사전 위임장 접수 및 전자투표 행사분을 기준으로 한 찬성주식 비율을 의미함 |
|||
-
제51기 정기 주주총회 소집 결의
-
제51기 정기 주주총회 소집 공고
-
제51기 정기 주주총회 의결권 대리행사 참고서류
-
위임장
지난 주주총회
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 - 사내이사 강우영 선임의 건 (신임) |
원안대로 승인 |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 장병완 선임의 건 (신임) - 제2-2호 사내이사 유정근 선임의 건 (중임) |
원안대로 승인 |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 오윤 선임의 건 (중임) - 제2-2호 사내이사 김종현 선임의 건 (중임) |
원안대로 승인 |
| 제3호 의안 |
감사 선임의 건 - 상근감사 이홍섭 선임의 건 (신임, 2021년 3월 기존 유희찬 감사 임기 만료) |
원안대로 승인 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 신사업 관련 목적사업 추가 - 제2-2호 주식 등의 전자등록 사항 반영 |
원안대로 승인 |
| 제3호 의안 |
이사 선임 의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 정홍구 후보 |
원안대로 승인 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 원안대로 승인 |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제45기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) | 원안대로 승인 |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 (상근감사 1명) | 원안대로 승인 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 의안 | 의안 및 부의 안건 | 결과 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제44기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 |
소수주주의 권리
당사는 소수주주의 의견을 수렴하기 위해 항상 귀를 기울이고 있으며, 따라서 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.
- 상법 제542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 1.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 임시 주주총회 소집을 청구할 수 있습니다.
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- 주주요건
- 주주제안 6개월 전부터 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주
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- 행사시한
- 주주총회일 6주 전
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- 행사방식
- 서면 또는 전자문서로 주주제안 제출 (실질주주증명서 등 증빙서류 첨부) 주주명, 보유 주식수, 주주제안 내용, 주총 소집통지 포함 청구 여부, 주주님 연락처 등의 내용 기재
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- 제안검토
- 이사회는 주주제안을 위한 형식요건과 실질요건을 모두 충족하는 경우, 해당 주주제안을 주주총회 목적사항으로 정하며 해당 내용에 대해 주총소집통지에 기재하고 주주총회 의사진행 중 주주제안으로 상정된 안건에 대해 설명할 기회 제공
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- 거부사유
- 주주제안 내용이 법령과 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우
Corporate Governance ▪ 기타
기업지배구조헌장 및 기업지배구조 모범규준과의 차이
제일기획은 기업지배구조헌장을 제정하여 올바른 경영의 방향을 확립하고, 고객, 주주, 임직원을 비롯한 다양한 파트너들과 가치를 공유하며 더욱 신뢰받는 기업으로 거듭나겠습니다. 또한 기업지배구조 모범규준과의 차이를 공개함으로써 당사 기업지배구조 현황의 투명성을 제고하고 개선해 나가도록 노력하겠습니다.
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기업지배구조 헌장
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기업지배구조 모범규준과의 차이
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